Tronscan, BscScan ve Etherscan ile Kripto İz Takibi
Tronscan (TRON/TRC20), BscScan (BNB Chain/BEP20) ve Etherscan (Ethereum/ERC20); ilgili blokzincirlerdeki her işlemi herkese açık gösteren resmi blok tarayıcılarıdır (explorer). Bir dolandırıcılık sonrası yapılacak ilk teknik iş; dekonttaki veya cüzdan geçmişindeki TxID’yi (işlem hash’i) explorer’a yazıp alıcı adresi, tutarı, zamanı ve fonun sonraki hareketlerini görüntülemek ve bunları tarih damgalı ekran görüntüsü + link olarak arşivlemektir. Türkiye dolandırıcılıklarının büyük kısmı TRC20 USDT ile döndüğünden en sık kullanılan araç Tronscan’dır. Explorer çıktısı tek başına kimlik vermez — ama savcılık müzekkeresinin, uzman raporunun ve CMK 128/A dondurma talebinin hammaddesidir.
Etherscan
Anahtarı
USDT Ağı
Zincir Kayıtları
Hammaddesi
Dolandırıcıya USDT gönderdiniz ve “param uzaya karıştı” hissindesiniz. Oysa o transfer, şu anda herkese açık bir kayıt defterinde duruyor — alıcısı, saati, kuruşuna kadar tutarı ve sonraki her hareketiyle. Tek ihtiyacınız, o defteri açacak anahtar: TxID.
Bu rehber; üç büyük explorer’ın avukat gözüyle nasıl kullanılacağını, hangi ekranın delil olarak nasıl arşivleneceğini ve bu izlerin savcılık dosyasında nasıl sonuca dönüştüğünü adım adım anlatıyor. Teknik bilgi gerekmez — okuma bilmek yeter.
— Av. Ahmet Karaca, DeFi Hukuk Bürosu
Hangi Ağ, Hangi Explorer?
| Explorer | Ağ | Tipik Kullanım | Adres/TxID Görünümü |
|---|---|---|---|
| Tronscan | TRON (TRC20) | Türkiye’de dolandırıcılıkların ezici çoğunluğu: düşük komisyonlu USDT-TRC20 | Adresler “T” ile başlar |
| Etherscan | Ethereum (ERC20) | USDT/USDC-ERC20, NFT-DeFi kaynaklı dosyalar, drainer saldırıları | Adresler “0x” ile başlar |
| BscScan | BNB Chain (BEP20) | Sahte token-airdrop kurguları, düşük komisyonlu transferler | Adresler “0x” ile başlar (Ethereum ile aynı format — ağ karıştırılmamalı) |
Adım Adım Takip
TxID’yi Bulun
Borsa çekim geçmişinizde, cüzdan uygulamanızın işlem detayında veya dolandırıcının gönderdiği “makbuzda” yer alır; uzun bir harf-rakam dizisidir.
Explorer’da Aratın
Arama kutusuna TxID’yi yapıştırın: gönderen adres, alıcı adres, token türü, tutar ve blok zamanı ekrana gelir. Bu ekran, transferin resmi kaydıdır.
Alıcı Adresin Geçmişini Açın
Alıcı adrese tıklayın: gelen-giden tüm işlemler listelenir. Fonun sizden sonra nereye aktığını (yeni adresler, borsa yatırma adresleri) buradan izlersiniz; büyük ve düzenli çıkışlar genellikle borsa varışıdır.
Delil Olarak Arşivleyin
Her ekranın tarih-saat görünür ekran görüntüsü + sayfa linki + TxID listesi tek klasörde. Bu paket; şikayet dilekçenizin ekine, uzman raporunun kaynakçasına ve borsa müzekkere taleplerine girer.
Explorer izlerinizi savcılık dosyasına dönüştürmek için uzman destek
Etiketleri Okumak: Borsa mı, Mixer mı?
Explorer’lar bilinen adresleri etiketler: büyük borsaların sıcak cüzdanları, bazı hizmet sağlayıcılar ve işaretlenmiş dolandırıcılık adresleri isimleriyle görünebilir. Fonun bir borsa etiketli adrese ulaşması dosyanın altın anıdır: o borsada kimlik doğrulamalı bir hesap vardır ve savcılık müzekkeresiyle hesap sahibi, IP ve bakiye bilgisi istenebilir; 25.12.2025’te yürürlüğe giren CMK 128/A ile hızlı dondurma talep edilir. Mixer-köprü etiketleri ise izin zorlaştığını gösterir — ama bittiğini değil: profesyonel analiz, zaman-tutar korelasyonuyla çıkış tarafını eşleştirebilir.
Explorer’ın Sınırı: Kimlik Vermez
İz + Müzekkere = Kimlik
Explorer size nereye gittiğini söyler, kime gittiğini söylemez — adresler takma adlıdır. Kimlik iki kapıdan gelir: fonun ulaştığı borsanın KYC kayıtları (savcılık müzekkeresi) ve şüpheli cihazlarındaki cüzdan izleri (adli bilişim). Bu yüzden explorer arşiviniz ne kadar sağlamsa, savcılıktan talep edeceğiniz müzekkereler o kadar hedefli olur. Şikayet aşamasının bütünü için kripto dolandırıcılığı şikayet rehberimize, kolluk kanalları için EGM Siber Suçlarla Mücadele ve mali analiz boyutunda MASAK kaynaklarına bakabilirsiniz.
“Mağdurlarımıza ilk görüşmede hep aynı ödevi veririz: TxID’lerinizi bulun. Çünkü savcılığa ‘param çalındı’ diye giden dosya ile ‘param şu üç transferle şu borsa adresine gitti, işte kayıtları’ diye giden dosya, aynı adliyede iki farklı kaderdir.”
— Av. Ahmet Karaca
Kripto İz Takibi — DeFi Hukuk Bürosu
TxID’niz varsa iz vardır — birlikte okuyalım.
Telefon / WhatsApp: 0531 336 09 81
Web: defihukuk.com/
Adres: Soğanlık Yeni Mahalle, Pegagaz Sokak, Kat:32 No:6A D:197, 34880 Kartal/İstanbul
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
TxID nedir, nereden bulunur?
TxID (işlem hash’i), her blokzincir transferinin benzersiz kimlik numarasıdır; borsa çekim geçmişinizde, cüzdan uygulamanızın işlem detayında veya karşı tarafın gönderdiği makbuzda yer alır.
Hangi explorer hangi ağ için kullanılır?
Tronscan TRON (TRC20), Etherscan Ethereum (ERC20), BscScan BNB Chain (BEP20) içindir. Türkiye dosyalarının çoğu TRC20 USDT ile döndüğünden en sık Tronscan kullanılır.
Explorer’da dolandırıcının kimliğini görebilir miyim?
Hayır — adresler takma adlıdır. Explorer nereye gittiğini gösterir; kimliği, fonun ulaştığı borsanın KYC kayıtları (savcılık müzekkeresiyle) verir.
Fon bir borsa adresine ulaştıysa ne yapmalıyım?
Bu dosyanın altın anıdır: ekranları arşivleyip savcılıktan o borsaya müzekkere (hesap sahibi, IP, bakiye) ve CMK 128/A kapsamında dondurma talep edin.
Ekran görüntüleri delil olur mu?
Başlangıç delili olur; tarih-saat görünür görüntü + sayfa linki + TxID listesi birlikte sunulmalıdır. Nihai delil gücü, resmi müzekkere cevapları ve uzman raporuyla tamamlanır.
0x adresini Etherscan’de bulamadım, iz yok mu?
Muhtemelen işlem BNB Chain’dedir — aynı adres formatını kullanırlar. TxID’yi BscScan’de aratın; emin değilseniz üç explorer’da da deneyin.
On-chain iz takibi ve kripto iade dosyalarında danışmanlık
