Kripto Para Cüzdanları ve Nitelikli Dolandırıcılık — 2026
Kripto para cüzdanları nitelikli dolandırıcılık suçunda nasıl kullanılır?
Kripto para cüzdanları yüksek anonimlik, hızlı transfer kabiliyeti ve merkeziyetsiz yapıları nedeniyle suç gelirlerini gizleme, iz kaybettirme ve aklama (mixer/tumbler kullanımı) süreçlerinde stratejik araçlar olarak kullanılır. Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması bu eylemleri TCK 158/1-f kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” kapsamına sokar ve 4-10 yıl hapis cezası öngörülür.
Kripto cüzdan adli bilişim analizi nasıl yapılır?
Chainalysis Reactor, Elliptic Lens ve Crystal Blockchain araçlarıyla TxID bazında blokzincir takibi yapılır. Wallet clustering yöntemiyle birden fazla adres aynı faile atfedilir. Mixer geçişleri tespit edilir. Merkezi borsalara ulaşan fonlar için KYC verileri savcılık yazısıyla talep edilir.
Seed phrase çalındığında ne yapmalıyım?
Kalan varlıkları derhal farklı bir cüzdana aktarın, TxID ve cüzdan adresini kaydedin, savcılığa TCK 142/2-e veya 158/1-f kapsamında suç duyurusunda bulunun, on-chain analiz başlatın ve kripto para hukuku uzmanı avukattan acil destek alın.
Nitelikli Dolandırıcılık
Bilişim Yoluyla Hırsızlık
Kara Para Aklama
Suç Örgütü Artışı
Analiz Platformu
| Konu | 2026 Güncel Durum |
|---|---|
| Ana Suç Tipi | TCK m.158/1-f — Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık |
| Alternatif Suç Tipi | TCK m.142/2-e — Bilişim Yoluyla Hırsızlık (doğrudan varlık ele geçirilirse) |
| Aklama Suçu | TCK m.282 — Kara Para Aklama (mixer/tumbler kullanımında) |
| Adli Bilişim Araçları | Chainalysis Reactor, Elliptic Lens, Crystal Blockchain |
| MASAK Yükümlülüğü | 5549 sayılı Kanun + 7518 sayılı Kanun — KVHS şüpheli işlem bildirimi |
| KYC Veri Talebi | Savcılık yazısıyla yurt içi/yurt dışı borsalardan talep |
| Uzman Destek | Av. Ahmet Karaca — DeFi Hukuk Bürosu — 0531 336 09 81 |
Kripto para cüzdanları, halk arasında bir “kasa” gibi düşünülse de teknik açıdan blokzincir ağı üzerindeki varlıkların kontrol edilmesini sağlayan dijital anahtarların (public key/private key) yönetildiği yazılımsal veya donanım temelli bir arayüzdür. Bu teknik yapı, nitelikli dolandırıcılık suçlarında cüzdanları salt bir saklama aracı olmaktan çıkarmakta; onları suçun işlenişini kolaylaştıran, suç gelirinin izini kaybettiren ve yargılamanın seyrini doğrudan belirleyen “temel suç araçları” konumuna taşımaktadır. Bu analizde konu hem teknik hem hukuki hem de adli bilişim boyutuyla kapsamlı biçimde ele alınmaktadır.
— Av. Ahmet Karaca, DeFi Hukuk Bürosu
- Kripto Para Cüzdanı Nedir? Teknik Mimari ve Hukuki Nitelendirme
- Cüzdan Türleri: Suç Ekosistemindeki Rolleri
- 4 Stratejik Rol: Nasıl Araçsallaştırılıyor?
- Mixer/Tumbler: Aklamanın Teknik Mekanizması
- Seed Phrase Hırsızlığı: En Yaygın Saldırı Vektörü
- Rug Pull ve Pig Butchering: Cüzdan Tabanlı Dolandırıcılık
- Hukuki Nitelendirme: TCK 158, 142 ve 282
- Blokzincir Adli Bilişim Analizi: Teknik Süreç
- Wallet Clustering: Fail Tespitinin Teknik Temeli
- KYC Veri Talebi: Borsalardan Kimlik Verisi
- MASAK ve Türkiye Kripto Regülasyonu
- Savunma Perspektifi: Cüzdan Kullanımında Kast Yokluğu
- Mağdur Olduğunuzda Yapılacaklar
- Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Kripto Para Cüzdanı Nedir? Teknik Mimari ve Hukuki Nitelendirme
Kripto Para Cüzdanlarının Hukuki ve Teknik Niteliği
Kripto para cüzdanı teknik açıdan blokzincir ağı üzerindeki varlıkların kontrol edilmesini sağlayan dijital anahtarların yönetildiği arayüzdür. Ceza yargılaması bakımından “bilişim sistemi” bileşeni veya “veri kütüğü” olarak kabul edilmektedir. Bu nitelendirme, TCK’nın bilişim suçlarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında belirleyici rol oynamaktadır. Hukuk doktrininde ise cüzdanların “mülkiyet” mi “veri” mi olduğu tartışması, farklı suç tiplerinin uygulanmasında kritik ayrım noktası oluşturmaktadır.
Kripto para cüzdanlarının teknik mimarisi iki temel unsur üzerine kuruludur: public key (kamusal anahtar) cüzdanın “adresi”dir — bu adrese herkes para gönderebilir. Private key (özel anahtar) ise varlıkları kontrol etmeyi sağlayan gizli şifredir — bunu bilen kişi tüm varlıklara sahip olur. Seed phrase (tohum ifadesi) 12-24 kelimeden oluşan ve tüm private key’leri yeniden türetebilen ana şifredir — bu ifadeyi ele geçiren, cüzdanı tamamen ele geçirir.
Cüzdan Türleri: Suç Ekosistemindeki Rolleri
Sıcak Cüzdanlar (Hot Wallets)
MetaMask, Trust Wallet gibi internet bağlantılı cüzdanlar. Suçlular tarafından hızlı fon transferi için kullanılır. KYC zorunluluğu olmayan sıcak cüzdanlar iz kaybettirme aracı olarak işlev görür. Phishing saldırılarının birincil hedefi.
Soğuk Cüzdanlar (Cold Wallets)
Ledger, Trezor gibi donanım cüzdanları. Büyük miktarda suç gelirini uzun vadeli saklamak için kullanılır. Çevrimdışı yapısı adli bilişim incelemesini zorlaştırır. Ancak çalındığında güçlü delil değeri taşır.
Borsa Cüzdanları (Custodial)
Binance, BtcTürk gibi borsalardaki hesaplar. KYC zorunluluğu nedeniyle fail tespiti en kolay cüzdan türüdür. Savcılık yazısıyla kimlik ve işlem verileri temin edilebilir. Dondurma talebi için birincil hedef.
Akıllı Sözleşme Cüzdanları
DeFi protokollerindeki cüzdanlar. Kod tabanlı, otonom çalışır. Rug pull dolandırıcılıklarında kullanılır. Blokzincir adli bilişimiyle sözleşme kodunun analizi gerektirir. Türk mahkemelerinde nitelendirme tartışmalı.
4 Stratejik Rol: Kripto Cüzdanlar Nasıl Araçsallaştırılıyor?
Nitelikli dolandırıcılık suçlarında kripto para cüzdanları dört temel stratejik rol üstlenir. Bu roller hem suçun işlenişinde hem de suç gelirinin aklanmasında belirleyicidir.
Stratejik Rol 1 — Anonimlik ve İz Gizleme
Failin kimliğini gizlemek için kayıt gerektirmeyen soğuk cüzdanlar veya KYC doğrulaması yapılmayan sıcak cüzdanlar kullanılır. Suç geliri, birden fazla anonimleştirilmiş adres üzerinden bölünerek dağıtılır. Merkezi olmayan cüzdanlar (self-custodial) bilişim sistemleri arasında en az iz bırakan araçlardır. Ancak blokzincir kayıtları değiştirilemez niteliğiyle bu anonimliğin görünürdeki olduğunu ortaya koymaktadır — adli bilişim analizi bu anonimlik örtüsünü kaldırabilmektedir.
Stratejik Rol 2 — Hızlı ve Sınır Ötesi Fon Transferi
Dolandırıcılık yoluyla elde edilen fonlar, bankacılık sisteminin denetimine takılmadan saniyeler içinde farklı cüzdanlara aktarılabilir. Sınır ötesi transferlerde muhabir banka denetimi veya SWIFT bildirimi gibi kontrol noktaları devre dışı kalır. Bu özellik, CMK 128/A bloke kararlarının da açıkladığı üzere, mağdurun hukuki adımlarını çok hızlı atmasını zorunlu kılar. Her geçen dakika fonların kurtarılma ihtimalini düşürür.
Stratejik Rol 3 — Kara Para Aklama (Mixer/Tumbler)
Suç geliri, mixer veya tumbler hizmetleri aracılığıyla binlerce cüzdan arasında karıştırılarak kaynağı gizlenir. “Peeling chain” tekniğiyle her adımda küçük miktarlar farklı cüzdanlara bölünür. DEX (merkeziyetsiz borsalar) üzerinde farklı kripto türlerine çevrilerek izin kaybedilmesi sağlanır. Tüm bu süreç TCK m.282 kapsamında suç gelirlerinin aklanması suçunu oluşturabilir.
Stratejik Rol 4 — Yatırım Dolandırıcılığı (Rug Pull / Pig Butchering)
Sahte cüzdan uygulamaları veya yatırım platformları üzerinden mağdurların seed phrase bilgileri ele geçirilerek doğrudan varlık hırsızlığı yapılır. Pig butchering şemasında mağdur sahte bir borsa/cüzdan uygulamasına para yatırır; dolandırıcı private key’i kontrol ettiğinden tüm varlıklara el koyar. Rug pull’da ise likidite havuzunu kontrol eden akıllı sözleşme sahibi tüm fonları çeker.
Mixer/Tumbler: Aklamanın Teknik Mekanizması ve Hukuki Değerlendirme
Mixer/Tumbler Nedir ve Hukuki Açıdan Değerlendirmesi
Mixer veya tumbler, kripto para işlemlerinin kaynağını ve varış noktasını gizlemek amacıyla varlıkları birden fazla cüzdan arasında karıştıran bir hizmettir. Suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanılan mixer hizmetleri TCK m.282 kapsamında kara para aklama suçu kapsamında değerlendirilir. Adli bilişim araçlarıyla mixera giren ve çıkan fon akışlarını ilişkilendirmek mümkündür.
Mixer mekanizması teknik olarak şu şekilde işler: kullanıcı fonlarını bir havuza gönderir, servis binlerce küçük işlem üzerinden bu fonları başka cüzdanlarla karıştırır, ardından kullanıcıya aynı miktarda kripto farklı bir adrese gönderilir. Bu süreç, blokzincirde doğrudan bir bağlantı görünmesini engeller.
| Teknik Yöntem | Açıklama | Adli Tespit Zorluğu | TCK Kapsamı |
|---|---|---|---|
| Mixer/Tumbler | Merkezi bir havuzda fon karıştırma | Orta — giriş/çıkış korelasyonu mümkün | TCK m.282 |
| Peeling Chain | Her adımda küçük miktarlar bölünür | Yüksek — çok sayıda adres gerektirir | TCK m.282 + m.158 |
| DEX Swap | Farklı token türlerine çevirme | Orta — DEX işlemleri izlenebilir | Durum bağımlı |
| Bridge Protocol | Farklı zincirlere köprüleme | Yüksek — çapraz zincir analiz gerekir | TCK m.282 |
| Privacy Coin | Monero gibi gizlilik odaklı kripto | Çok yüksek — kriptografik gizlilik | TCK m.282 |
Seed Phrase Hırsızlığı: En Yaygın Saldırı Vektörü
Seed phrase (tohum ifadesi, anımsatıcı ifade), 12-24 kelimeden oluşan ve bir cüzdanı tamamen yeniden oluşturmayı sağlayan ana şifredir. Bu ifadeyi bilen kişi tüm varlıklara sahip olur. 2024-2026 döneminde Türkiye’de görülen kripto dolandırıcılığı vakalarının büyük çoğunluğu bir şekilde seed phrase ele geçirmeye dayanmaktadır.
Seed phrase çalınma yöntemleri:
- Phishing (Oltalama): Sahte MetaMask, Trust Wallet veya borsa giriş sayfaları aracılığıyla seed phrase’in doğrudan girilmesinin sağlanması
- Sahte Destek Personeli: “Teknik destek” kılığında kişilerin seed phrase’i paylaşmaya ikna edilmesi
- Kötü Amaçlı Yazılım (Keylogger/Stealer): Bilgisayara bulaştırılan zararlı yazılımın seed phrase’i kopyalaması
- Sahte Cüzdan Uygulamaları: Meşru cüzdan uygulamalarını taklit eden sahte uygulamalar aracılığıyla seed phrase ele geçirme
- Ekran Paylaşımı Tuzağı: “Yardım edeyim” bahanesiyle ekran paylaşımı açtırılarak seed phrase’in gözlemlenmesi
Rug Pull ve Pig Butchering: Cüzdan Tabanlı Dolandırıcılık Şemaları
| Şema | Mekanizma | Cüzdan Rolü | TCK Kapsamı |
|---|---|---|---|
| Rug Pull | DeFi projesinde likidite havuzu oluşturulur, yatırımcılar para yatırır, geliştirici tüm fonları çeker | Akıllı sözleşme cüzdanı kontrolü + hızlı mixer’a aktarım | TCK m.158/1-f + m.282 |
| Pig Butchering | Sosyal güven kurulduktan sonra sahte yatırım platformuna para yatırımı sağlanır | Platform kontrolündeki cüzdana aktarım + hızlı dağıtım | TCK m.158/1-f + m.220 |
| Sahte Cüzdan Uygulaması | Meşru cüzdanı taklit eden sahte uygulama seed phrase’i ele geçirir | Doğrudan private key hırsızlığı | TCK m.142/2-e |
| Flash Loan Saldırısı | DeFi protokolündeki akıllı sözleşme açığı sömürülür | Protokol cüzdanından hızlı fon çekme | TCK m.243-244 + m.142 |
Hukuki Nitelendirme: TCK 158, 142 ve 282
Kripto Cüzdan Suçlarında Hukuki Çerçeve
TCK 158 kapsamı: Kripto varlık dolandırıcılığı, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilerek 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası gerektirir. Eğer sistemdeki kripto değer doğrudan ele geçirilirse, bu durum TCK 142/2-e’deki bilişim sistemiyle hırsızlık suçu kapsamına da girebilir. Kripto para dolandırıcılığı mağdurları Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya Emniyet Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvurarak cüzdan adreslerini içeren teknik verilerle şikayetçi olabilirler.
Suç Tipine Göre TCK Maddesi Seçim Kılavuzu
— Av. Ahmet Karaca, DeFi Hukuk Bürosu
Blokzincir Adli Bilişim Analizi: Teknik Süreç
Kripto Cüzdan Adli Bilişim Analizi Nasıl Yapılır?
Şüpheli cüzdan adreslerinin blokzinciri üzerinde takibi ve aracı borsalardan (borsa platformlarından) alınan KYC (Know Your Customer) verileri ile fail tespiti yapılabilmektedir. Bu analiz Chainalysis Reactor, Elliptic Lens ve Crystal Blockchain gibi araçlarla yürütülür.
DeFi Hukuk bünyesinde yürütülen blokzincir adli bilişim analizinin aşamaları:
Başlangıç Noktasının Tespiti
Mağdurun cüzdanından çıkan TxID’nin blokzincir explorer’da izlenmesi. ERC-20 / TRC-20 / BTC ağlarında işlem kaydı tespit edilir. Başlangıç adresi ve varış adresi belirlenir.
Fon Akış Haritalaması
Chainalysis Reactor veya Elliptic üzerinde işlem grafiği oluşturulur. Fonların hangi adreslere, hangi sırayla aktarıldığı görselleştirilir. Peeling chain, mixer geçişi veya DEX swap tespit edilir.
Risk Skoru Değerlendirmesi
Şüpheli cüzdanların daha önce dolandırıcılık, kara para aklama veya yasaklı kuruluşlarla ilişkili olup olmadığı risk skoru üzerinden değerlendirilir. Yüksek riskli cüzdanlar savcılığa delil olarak sunulur.
Merkezi Borsa Tespiti
Fonların ulaştığı merkezi borsa (Binance, OKX, BtcTürk vb.) tespit edilir. Borsa tespit edildiğinde dondurma talebi ve KYC veri talebi eş zamanlı başlatılır.
Teknik Uzman Raporu Hazırlanması
Tüm bulgular savcı ve hâkimlerin anlayacağı sade dilde, görsel fon akış haritası eklenmiş teknik uzman raporu olarak hazırlanır. Bu rapor suç duyurusu dilekçesine eklenir.
Wallet Clustering: Fail Tespitinin Teknik Temeli
Wallet clustering (cüzdan kümeleme), birden fazla kripto adresinin aynı faile veya aynı kuruluşa ait olduğunu kriptografik olarak kanıtlayan adli bilişim tekniğidir. Bu yöntem, dolandırıcıların anonimleştirme için kullandığı onlarca veya yüzlerce cüzdan adresini tek bir fail kimliğiyle ilişkilendirebilmektedir.
Wallet clustering tekniklerinin hukuki delil değeri:
- Giriş Heuristiği (Common Input Ownership): Aynı işlemde birden fazla giriş cüzdanının aynı kişiye ait olduğu matematiksel çıkarımı — Türk mahkemelerinde delil niteliği kazanmaktadır
- Geri Para Adresi Analizi: İşlemlerdeki “change address” kalıplarının belirli bir cüzdan örüntüsüne eşleştirilmesi
- Davranışsal Analiz: Zaman damgası, işlem büyüklüğü ve ağ ücreti kalıplarının aynı kullanıcıya ait imzası olarak tespiti
- Cross-Chain Kümeleme: Farklı blokzincirler arasında hareket eden fonların ortak kaynağa atfedilmesi
KYC Veri Talebi: Borsalardan Kimlik Verisi
On-chain analiz, failin gerçek kimliğini doğrudan ortaya koyamaz — yalnızca hangi cüzdan adresinin kullanıldığını gösterir. Fail tespitinin son adımı, şüpheli cüzdanın bağlı olduğu merkezi borsadan KYC (Know Your Customer) verisinin elde edilmesidir.
| Borsa Türü | KYC Veri Talebi Yolu | Süre | Başarı Koşulu |
|---|---|---|---|
| SPK Lisanslı Türk Borsa | Savcılık CMK 128/A yazısı | 24-48 saat | On-chain rapor + resmi talep yazısı |
| Yurt Dışı Büyük Borsa (Binance vb.) | LEA (Hukuk Yaptırım) kanalı + MLAT | 3-14 gün | Teknik İngilizce talep + resmi belgeler |
| DEX (Uniswap vb.) | Doğrudan KYC yok — IP/protokol kayıtları | Değişken | İnternet servis sağlayıcısı kayıtları |
MASAK ve Türkiye Kripto Regülasyonu
Türkiye’de MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), 5549 sayılı Kanun ve 7518 sayılı Kanun çerçevesinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) kapsamlı AML yükümlülükleri getirmiştir. Bu düzenleyici çerçevenin adli bilişim süreçlerine doğrudan etkisi bulunmaktadır.
KVHS yükümlülükleri şu başlıkları kapsamaktadır:
- Tüm kullanıcılar için zorunlu KYC ve kimlik doğrulama
- Şüpheli işlem bildirimi (STR) — sektör normlarının üzerinde işlem değerleri
- İşlem kayıtlarının 8 yıl süreyle saklanması
- Uluslararası yaptırım listesi (OFAC, AB, BM) ile otomatik tarama
- SPK denetimine tabi faaliyet esaslarına uyum
Bu yükümlülükler, suçlular açısından Türk merkezi borsalarını giderek daha riskli hale getirmektedir. Bununla birlikte, KYC verileri savcılık talebiyle elde edilebildiğinden, Türk borsaları adli bilişim süreçlerinde en değerli veri kaynağını oluşturmaktadır.
Savunma Perspektifi: Cüzdan Kullanımında Kast Yokluğu
Kripto para cüzdanları suçun işlenişinde araç olarak kullanılmış olsa da cüzdan adresiyle bağlantılı olan herkes suçun faili değildir. P2P işlemleri, DeFi protokollerine katılım veya yasal ticaret faaliyetleri de kripto cüzdanlarıyla gerçekleştirilir. Savunmada en kritik argüman kastın yokluğudur.
| Durum | Hukuki Risk | Savunma Argümanı |
|---|---|---|
| P2P işleminde suç gelirine temas | TCK m.282 şüphesi | Kast yokluğu + platform escrow güvencesi + on-chain analiz |
| Mixer kullanan kullanıcı | TCK m.282 şüphesi | Meşru mahremiyet amacı + suç geliri olmayan fon kaynağı belgesi |
| DeFi protokol kullanıcısı | Rug pull failleri arasında görünme riski | Bilmeksizin katılım + teknik savunma |
| Çalınan cüzdan sahibi | Yanlışlıkla fail konumuna düşürülme | Cihaz analizi + erişim günlükleri + on-chain imza analizi |
Mağdur Olduğunuzda Yapılacaklar
TxID ve Cüzdan Adreslerini Derhal Kaydedin
Çalınan varlıkların hareket ettiği TxID, hedef cüzdan adresi ve tüm yazışmaları kaydedin. Blokzincir üzerindeki kayıt değişmez — ancak merkezi borsalardaki hesaplar çabuk kapatılabilir.
Kripto Para Avukatından Acil Destek Alın
On-chain analiz, savcılık dilekçesi ve borsa dondurma talebi eş zamanlı yürütülmelidir. Bu üç sürecin paralel yönetimi için kripto para hukuku uzmanı avukat şarttır. DeFi Hukuk: 0531 336 09 81
Savcılığa Teknik Suç Duyurusu
Cumhuriyet Başsavcılığına cüzdan adresi, TxID ve on-chain analiz raporuyla desteklenmiş, TCK m.158/1-f ve m.142/2-e’ye atıf yapan teknik dilekçe sunun. Teknik desteksiz dilekçeler genellikle takipsizlikle sonuçlanır.
CMK 128/A Bloke Talebi
Fonlar merkezi borsada tespit edilirse CMK 128/A kapsamında acil bloke talebi yapın. 25.12.2025’te yürürlüğe giren bu düzenleme savcılık talebiyle 24 saat içinde kripto varlıklara bloke konulmasına imkân tanır.
Kripto Cüzdan Dolandırıcılığı ve Adli Bilişim — DeFi Hukuk Bürosu
Kripto varlığınız çalındıysa veya yanlışlıkla suçlamaya maruz kaldıysanız acil destek alın.
Telefon / WhatsApp: 0531 336 09 81
Web: defihukuk.com
Adres: Soğanlık Yeni Mahalle, Pegagaz Sokak, Kat:32 No:6A D:197, 34880 Kartal/İstanbul
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Kripto para cüzdanları nitelikli dolandırıcılık suçunda nasıl kullanılır?
Kripto para cüzdanları dört stratejik rol üstlenir: anonimlik ve iz gizleme (kayıt gerektirmeyen cüzdanlar), hızlı ve sınır ötesi fon transferi, mixer/tumbler aracılığıyla kara para aklama ve sahte cüzdan uygulamalarıyla seed phrase hırsızlığı. Bu eylemler TCK 158/1-f kapsamında nitelikli dolandırıcılık (4-10 yıl hapis) veya TCK 142/2-e kapsamında bilişim yoluyla hırsızlık (5-10 yıl hapis) olarak nitelendirilebilir.
Kripto cüzdan adli bilişim analizi nasıl yapılır?
Chainalysis Reactor, Elliptic Lens ve Crystal Blockchain araçlarıyla TxID bazında blokzincir takibi yapılır. Wallet clustering yöntemiyle birden fazla adres aynı faile atfedilir. Mixer/tumbler geçişleri tespit edilir. Merkezi borsalara ulaşan fonlar için KYC verileri savcılık yazısıyla talep edilir. DeFi Hukuk bünyesinde bu analizler savcılık dosyasına sunulmak üzere uzman raporu formatında hazırlanmaktadır.
Mixer/tumbler kullanmak suç mudur?
Mixer kullanımı tek başına suç değildir. Suç gelirini akladığını bilerek kullanan kişi TCK m.282 kapsamında yargılanabilir. Meşru mahremiyet amacıyla kullanan bireyler farklı bir hukuki konumdadır. Bu ayrımı yapmak kastın varlığına bağlı olduğundan kripto para hukuku uzmanı avukatın değerlendirmesi gerektirir.
Seed phrase çalındı ne yapmalıyım?
Kalan varlıkları derhal farklı bir cüzdana aktarın. TxID ve cüzdan adresini kaydedin. Savcılığa TCK 142/2-e veya 158/1-f kapsamında suç duyurusunda bulunun. On-chain analiz başlatın — varlıkların gittiği adres merkezi borsaysa dondurma talebi eş zamanlı gönderin. DeFi Hukuk bürosunu arayın: 0531 336 09 81
Blokzincir “anonim” değil mi? Dolandırıcılar nasıl tespit edilir?
Blokzincir anonimlik değil, takma adlılık (pseudonymity) sunar. İşlemler herkese açık ve kalıcı olarak kaydedilir; yalnızca gerçek kimlik doğrudan görünmez. Chainalysis gibi adli bilişim araçları, cüzdan adresleri arasındaki ilişkileri haritalayarak mixer sonrasında bile suç gelirini takip edebilir. Merkezi borsaya ulaşan fonlar için KYC verisi talep edildiğinde gerçek kimlik ortaya çıkar.
P2P işleminde suç gelirine istemeden temas ettim — ne yapmalıyım?
Kast yokluğu savunması için Binance/Bybit/OKX order ID’sini ve işlem geçmişini toplayın. On-chain analiz raporuyla kriptonun doğrudan karşı tarafa geçtiğini kanıtlayın. Fon kaynağının meşruiyetini banka ekstresiyle belgeleyin. Avukatsız ifadeye gitmeyin. Bu durumu kapsamlı ele alan MASAK blokesi itiraz protokolü için DeFi Hukuk bürosunu arayın.
