Kripto P2P Soruşturma ve Dava Süreci — 2026
Kripto P2P kaynaklı bir ceza dosyası iki ana evreden oluşur: soruşturma (Cumhuriyet Başsavcılığı — ifade, delil toplama, KYOK veya iddianame) ve kovuşturma (mahkeme — yargılama, beraat/mahkumiyet/HAGB). Aleyhe hükme karşı istinaf ve temyiz yolları açıktır. Sürecin her aşamasında suç kastının bulunmadığının on-chain analiz raporu ve platform kayıtlarıyla ispatı belirleyicidir. Haksız tedbir ve haksız yargılama için CMK m.141 tazminat yolu bulunur.
Kovuşturma
Ortalama Süresi
Süresi
Maddesi
Tazminatı
Kripto P2P işlemi nedeniyle hakkınızda soruşturma açılması, doğrudan suçlu olduğunuz anlamına gelmez. Türk ceza muhakemesi, şüpheliye ifadeden kesin hükme kadar uzanan her aşamada savunma imkânı tanır. Bu rehber, banka blokesinin ötesine geçerek bir P2P ceza dosyasının soruşturma, kovuşturma, istinaf ve Yargıtay aşamalarını; her aşamada uygulanacak hukuki ve teknik savunma stratejisini adım adım ele almaktadır. Amacımız, sürecin tamamını tek bir kaynakta, saha pratiğinden süzülmüş biçimde sunmaktır.
— Av. Ahmet Karaca, DeFi Hukuk Bürosu
- Kripto P2P Ceza Süreci: Genel Bakış
- Soruşturmadan Kesin Hükme: 7 Aşamalı Süreç Haritası
- 1. Soruşturma Evresi: Nasıl Başlar?
- 2. İfade ve Şüpheli Savunması
- 3. KYOK mü, İddianame mi?
- 4. Kovuşturma (Yargılama) Aşaması
- 5. Hüküm: Beraat, Mahkumiyet, HAGB
- 6. İstinaf ve Yargıtay Yolu
- 7. Haksız Tedbir ve Tazminat: CMK 141
- Karşılaşılan Suçlar ve Cezaları
- Savunmanın İki Ayağı: Hukuki ve Teknik
- Süreçte Yapılan 6 Kritik Hata
- Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Kripto P2P Ceza Süreci: Genel Bakış
Süreç Nasıl İşler?
Kripto P2P kaynaklı bir dosya, bir mağdurun şikayeti ya da MASAK bildirimiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma olarak başlar. Soruşturma evresi ifade, delil toplama ve bloke tedbiriyle ilerler; savcılık ya kovuşturmaya yer olmadığı (KYOK) kararı verir ya da iddianame düzenleyerek kamu davası açar. İddianamenin kabulüyle kovuşturma (yargılama) başlar ve mahkeme hükmünü kurar. Sürecin bütünü doğru yönetildiğinde, iyi niyetli P2P kullanıcısının dosyaları büyük çoğunlukla takipsizlik veya beraatle sonuçlanmaktadır.
Pek çok kişi soruşturma ile kovuşturmayı, ya da blokenin kaldırılması ile ceza dosyasının kapanmasını birbirine karıştırır. Oysa banka blokesinin kalkması, hakkınızdaki ceza soruşturmasının bittiği anlamına gelmez; bunlar paralel yürüyen iki ayrı süreçtir. Bu ayrımı bilmek, doğru anda doğru hukuki adımı atmanın ilk şartıdır.
Soruşturmadan Kesin Hükme: 7 Aşamalı Süreç Haritası
Soruşturmanın Başlaması
Mağdur şikayeti veya MASAK şüpheli işlem bildirimiyle Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatır. Banka hesabına tedbir (bloke) konabilir, hesap hareketleri incelenir.
İfade ve Savunma
Şüpheli, kolluk veya savcılıkta avukat refakatinde ifade verir. Kast yokluğu ve platform escrow argümanları on-chain analiz raporuyla desteklenir.
KYOK veya İddianame
Savcılık delil durumuna göre kovuşturmaya yer olmadığı (KYOK) kararı verir ya da iddianame düzenleyerek kamu davası açar. KYOK’a mağdurun itiraz hakkı vardır.
Kovuşturma (Yargılama)
İddianamenin kabulüyle Asliye veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama başlar. Tanık, bilirkişi ve on-chain rapor değerlendirilir; esas hakkında savunma yapılır.
Hüküm
Mahkeme; beraat, mahkumiyet veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verir. Suç kastı ispatlanamayan dosyalarda beraat kararı çıkar.
İstinaf ve Temyiz
Aleyhe hükme karşı 7 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf; koşulları varsa ardından Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılır.
Tazminat
Haksız tedbir veya haksız yargılama nedeniyle CMK m.141 kapsamında Devlet aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılır.
1. Soruşturma Evresi: Nasıl Başlar?
Kripto P2P soruşturmaları iki temel kaynaktan doğar: üçgen dolandırıcılık mağdurunun şikayeti veya MASAK’ın şüpheli işlem bildirimi. Her iki halde de Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma numarası açar, banka hesabınıza tedbir uygulanabilir ve hakkınızda ifade daveti çıkarılır.
- Mağdur şikayeti kaynaklı: Üçgen dolandırıcılıkta mağdur, parayı gönderdiği IBAN’ı (sizinkini) şikayet eder. Banka kaydında alıcı olarak siz göründüğünüz için ilk şüpheli konumuna düşersiniz.
- MASAK bildirimi kaynaklı: Banka veya borsanın şüpheli işlem bildirimiyle 5549 sayılı Kanun kapsamında hesabınız incelenir ve savcılığa aktarılabilir.
- Tedbir aşaması: Soruşturma sırasında hesabınıza bloke konması olağandır; bu, suçlu olduğunuz anlamına gelmez.
2. İfade ve Şüpheli Savunması
İfade, soruşturma evresinin dönüm noktasıdır. Doğru hazırlanmış bir ifade, dosyanın KYOK ile kapanmasının önünü açar. İfadede öne çıkarılması gereken argümanlar:
- İşlemin Binance/OKX/Bybit escrow sistemi üzerinden yapıldığı ve platform teyidine dayanıldığı
- Ödemenin kaynağını denetleme imkânının teknik olarak bulunmadığı (kast yokluğu — TCK m.30)
- Ödemeyi yapan kişinin sipariş sahibinden farklı olduğunu gösteren banka kaydı (üçgen dolandırıcılık kanıtı)
- Order ID zamanlamasının banka EFT saatiyle birebir örtüşmesi
- On-chain analiz raporu — kriptonun doğrudan karşı tarafa geçtiğinin matematiksel kanıtı
İfade, savunma, kast yokluğu ve on-chain delil stratejisinin tamamı tek rehberde
3. KYOK mü, İddianame mi?
Soruşturma sonunda savcılık iki karardan birini verir. Bu, dosyanın kaderini belirleyen kritik eşiktir.
| Karar | Anlamı | Sonraki Aşama |
|---|---|---|
| KYOK (Kovuşturmaya Yer Olmadığı) | Yeterli şüphe/delil yok — dosya kapanır | Mağdur 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir |
| İddianame | Yeterli şüphe var — kamu davası açılır | Mahkemenin kabulüyle kovuşturma başlar |
On-chain analiz raporu ve eksiksiz belge dosyası, savcılığın KYOK kararına ulaşma süresini belirgin biçimde kısaltır. Dosyaya erken aşamada güçlü teknik delil sunmak, çoğu zaman iddianame düzenlenmeden dosyanın kapanmasını sağlar.
4. Kovuşturma (Yargılama) Aşaması
İddianamenin mahkemece kabulüyle kovuşturma başlar. Suçun niteliğine göre dosya Asliye Ceza veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülür (TCK m.158/1-f nitelikli dolandırıcılık Ağır Ceza’nın görev alanındadır).
Kovuşturmada savunmanın omurgasını şu unsurlar oluşturur:
- Esas hakkında savunma: Kast yokluğunun hukuki çerçevede detaylı işlenmesi
- Bilirkişi/uzman raporu: On-chain analiz raporunun dosyaya teknik delil olarak sunulması; gerekirse mahkemeden blokzincir bilirkişisi talebi
- Tanık beyanları: İşlemin olağan ticari faaliyet kapsamında yapıldığını destekleyen beyanlar
- Platform kayıtları: Order ID, KYC ve işlem loglarının çelişkisiz biçimde dosyaya girmesi
- Eksik inceleme itirazı: Blokzincir hareketleri bilirkişiyle aydınlatılmadıysa, bunun eksik inceleme oluşturduğunun vurgulanması
5. Hüküm: Beraat, Mahkumiyet, HAGB
Yargılama sonunda mahkeme üç temel karardan birini verir:
| Karar | Anlamı | P2P Bağlamı |
|---|---|---|
| Beraat | Suçun sabit olmaması / kastın ispatlanamaması | İyi niyetli P2P satıcısının hedeflediği sonuç |
| Mahkumiyet | Suçun ve kastın sabit görülmesi | İstinaf ve temyiz yoluyla itiraz edilir |
| HAGB | Hükmün açıklanmasının geri bırakılması | Denetim süresi — belirli koşullarda dosya düşer |
“P2P dosyalarında beraatin anahtarı, kast unsurunun ispatlanamamasıdır. Platform escrow mekanizmasına güvenerek rutin işlem yapan, ödemenin kaynağını denetleme imkânı bulunmayan satıcı yönünden suç kastı çoğu dosyada ispatlanamaz. Bu argümanı on-chain analizle somutlaştırmak, savunmanın en güçlü hamlesidir.”
— Av. Ahmet Karaca, DeFi Hukuk Bürosu
6. İstinaf ve Yargıtay Yolu
İlk derece mahkemesinin aleyhe hükmü kesin değildir. Kanun yolları, hatalı kararların düzeltilmesi için güvence sağlar.
- İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi): Kararın tebliğ veya tefhiminden itibaren 7 gün içinde başvurulur. BAM dosyayı hem maddi hem hukuki yönden yeniden inceler.
- Temyiz (Yargıtay): İstinaf da aleyhe sonuçlanır ve kanuni koşullar (ceza miktarı vb.) varsa Yargıtay’a temyiz edilir. Yargıtay hukuka uygunluk denetimi yapar.
- Teknik gerekçe şartı: Kripto dosyalarında istinaf/temyiz dilekçelerinin eksik inceleme, on-chain delilin değerlendirilmemesi gibi teknik gerekçeleri hukuki gerekçelerle birlikte içermesi kritiktir.
7. Haksız Tedbir ve Tazminat: CMK 141
Beraat Ettim, Zararımı Nasıl Alırım?
Hakkınızdaki soruşturma KYOK veya beraatle sonuçlanmış ve hesabınıza uygulanan tedbir haksız çıkmışsa, CMK m.141 kapsamında Devlet aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bloke süresince oluşan ticari zarar, kripto değer kaybı ve manevi zarar tazminat kapsamındadır.
Başvuru; kararın kesinleştiğinin tebliğinden itibaren 3 ay, her halde 1 yıl içinde yapılmalıdır. Tazminatın ispatı için bloke süresince oluşan zarar kalemlerinin (vadesi geçen borçlar, kaçırılan ticari fırsatlar, kripto değer kaybı) baştan itibaren belgelenmesi gerekir. Bu nedenle sürecin ilk gününden itibaren zarar kayıtlarının tutulmasını öneriyoruz.
Karşılaşılan Suçlar ve Cezaları
| Suç | Madde | Ceza | Görevli Mahkeme |
|---|---|---|---|
| Nitelikli Dolandırıcılık | TCK m.158/1-f | 4-10 yıl hapis + adli para | Ağır Ceza Mahkemesi |
| Kara Para Aklama | TCK m.282 | 3-7 yıl hapis | Ağır Ceza Mahkemesi |
| Basit Dolandırıcılık | TCK m.157 | 1-5 yıl hapis | Asliye Ceza Mahkemesi |
| Bilişim Sistemine Girme | TCK m.243-244 | Değişken | Asliye Ceza Mahkemesi |
Savunmanın İki Ayağı: Hukuki ve Teknik
| Boyut | Argüman / Delil | Kanıtladığı Husus |
|---|---|---|
| Hukuki | Kast yokluğu (TCK m.30), platform escrow güvencesi | Suç geliri olduğunu bilerek hareket etmediğiniz |
| Finansal | Banka ekstresi, ödeyen IBAN, EFT saati | Ödemenin üçüncü taraftan geldiği (üçgen kanıtı) |
| Teknik | On-chain analiz raporu, TxID takibi, wallet clustering | Kriptonun doğrudan karşı tarafa geçtiği; suç gelirine temas olmadığı |
| Usuli | Eksik inceleme, delil değerlendirme itirazı | Dosyanın teknik yönden aydınlatılmadığı |
Süreçte Yapılan 6 Kritik Hata
- Avukatsız ifade vermek: Teknik savunma yapılamaz; sonradan düzeltilmesi güç beyan riski doğar
- Bloke altındaki hesaptan transfer denemek: Delil karartma (TCK m.281) ve aklama şüphesini güçlendirir
- Delilleri geç toplamak: Platform logları 90 gün sonra silinebilir; Order ID erişilemez hale gelir
- On-chain analiz yaptırmamak: Masumiyetin en güçlü teknik kanıtı eksik kalır
- İstinaf süresini kaçırmak: 7 günlük süre hak düşürücüdür; aleyhe hüküm kesinleşir
- Beraat sonrası tazminatı unutmak: CMK 141 başvurusu için 3 aylık süre kaçırılırsa hak kaybedilir
Kripto P2P Soruşturma ve Dava Süreci — DeFi Hukuk Bürosu
Soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldınız veya dava mı görüyorsunuz? Sürecin her aşamasında yanınızdayız.
Telefon / WhatsApp: 0531 336 09 81
Web: defihukuk.com
Adres: Soğanlık Yeni Mahalle, Pegagaz Sokak, Kat:32 No:6A D:197, 34880 Kartal/İstanbul
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Kripto P2P nedeniyle soruşturma açıldı, süreç nasıl işler?
Süreç soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki evreden oluşur. Soruşturmada savcılık ifadenizi alır, delil toplar ve KYOK verir ya da iddianame düzenler. İddianame kabul edilirse kovuşturma başlar; mahkeme beraat, mahkumiyet veya HAGB kararı verir. Aleyhe hükme karşı istinaf ve temyiz yolları açıktır.
Kripto P2P soruşturmasında ne kadar sürede takipsizlik çıkar?
Dosyanın karmaşıklığına göre 2 ile 8 ay arasında değişir. İyi hazırlanmış on-chain analiz raporu ve eksiksiz belge dosyası KYOK süresini belirgin biçimde kısaltır. KYOK kararına mağdurun 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkı vardır.
P2P davasında beraat için ne gerekir?
Beraat için suç kastının bulunmadığının somut delillerle ortaya konması gerekir. Order ID, banka dekontlarıyla işlem saatlerinin örtüşmesi, ödeyenin sipariş sahibinden farklı olduğunu gösteren kayıt ve kriptonun doğrudan karşı tarafa geçtiğini kanıtlayan on-chain analiz raporu birlikte sunulduğunda içtihat büyük çoğunlukla sanık lehine gelişmektedir.
İddianame düzenlendi, mahkumiyet kesin mi?
Hayır. İddianame yalnızca kamu davasının açılması demektir, mahkumiyet anlamına gelmez. Kovuşturma aşamasında tanık, bilirkişi ve on-chain delillerle esas hakkında savunma yapılır; suç kastının ispatlanamadığı dosyalarda beraat kararı verilir.
Aleyhe karara karşı istinaf ve Yargıtay yolu nasıl işler?
İlk derece mahkemesinin aleyhe hükmüne karşı, tebliğden itibaren 7 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) başvurulur. İstinaf da aleyhe sonuçlanır ve kanuni koşullar varsa Yargıtay’a temyiz edilir. Kripto dosyalarında dilekçelerin teknik ve hukuki gerekçeleri birlikte içermesi belirleyicidir.
Haksız yere soruşturulup beraat ettim, tazminat alabilir miyim?
Evet. Haksız uygulanan koruma tedbirleri ve haksız yargılama nedeniyle CMK m.141 kapsamında Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir. Bloke süresince oluşan zarar, kripto değer kaybı ve manevi zarar talep edilebilir. Kararın kesinleşmesinin tebliğinden itibaren 3 ay, her halde 1 yıl içinde başvurulmalıdır.
Banka blokemin kalkması davanın bittiği anlamına gelir mi?
Hayır. Banka blokesinin kaldırılması ile ceza soruşturması/davası ayrı süreçlerdir. Bloke idari veya adli bir tedbirken, ceza dosyası suçun varlığını yargılar. Blokeniz kalksa bile soruşturma devam edebilir; ikisini ayrı ayrı takip etmek gerekir.
Kripto P2P soruşturma, dava, istinaf ve tazminat süreçlerinde danışmanlık ve dava takibi
